Mendelion Lifesciences és una empresa privada. 

SEGÜENT ESDEVENIMENT

 

 

MENDELION LIFESCIENCES, SL

Convocatòria Junta General Ordinària de Socis

L'òrgan d'administració convoca els socis de l'entitat MENDELION LIFESCIENCES, SL a la Junta General Ordinària que se celebrarà al domicili social de forma exclusivament telemàtica, d'acord amb allò previst a l'art. 5 dels estatuts de la companyia i amb el que preveu l'art. 182 and 182bis de la Llei 5/2021, del 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

La Junta es reunirà a través de la plataforma informàtica ZOOM que permet lorganització de videoconferències, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona i l’assistència telemàtica de tots els socis que ho desitgin.

Per això hauran d'accedir a l'adreça a internet: https://zoom.us/join, fet que els permetrà incorporar-se a la videoconferència fent servir l'ID de la reunió i la clau proporcionada a través de l'àrea privada per a inversors a la web www.mendelion.com i per correu electrònic. Els socis que desitgen assistir de manera telemàtica s'han d'adreçar a la companyia mitjançant el formulari de contacte a la web www.mendelion.com o enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. L'accés a l'enllaç a ZOOM es pot fer servir tant si tenen prèviament descarregat al dispositiu l'aplicació d'aquesta plataforma ZOOM, com si no en tenen i accedeixen a l'aplicació ZOOM (web) que en permet igualment l'ús. Els socis o els seus representants hauran de realitzar la connexió amb una antelació mínima de 5 minuts abans de la celebració de la Junta, i seran rebuts a la sala virtual despera per a la comprovació de la seva identitat, inclusió a la llista dassistents i admissió a la Junta.

La Junta General Ordinària se celebrarà en primera convocatòria el proper divendres 20 de juny 2025 a les 20 hores CET, per tractar els assumptes continguts al següent 

ORDRE DEL DIA

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2024.
2. Examen i, si escau, aprovació de la proposta de distribució del resultat de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2024.
3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada per lòrgan dadministració de la societat.
4. Examen i, si escau, atorgament, si escau, de facultats per a l'execució i l'elevació a públic dels acords adoptats a l'Administrador Únic de la societat.
5. Precs i preguntes.
6. Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, si escau, o nomenament d'interventors per a la seva aprovació posterior.

Els socis tenen el dret d'informació reconegut a l'article 196 de la Llei de societats de capital. A més, de conformitat amb allò establert a l'art.272 de la Llei de Societats de Capital, es recorda el dret dels socis de sol·licitar i obtenir de forma immediata i gratuïta, de forma telemàtica, els documents sotmesos a aprovació de la Junta, és a dir, els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats. El soci o socis que representin almenys el cinc per cent del capital poden examinar al domicili social, per si mateix o en unió d'expert comptable, els documents que serveixin de suport i d'antecedent dels comptes anuals.

Conformement a l'article 182 i 182bis de la Llei 5/2021, de 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital. intervencions i propostes d'acords que tinguin intenció de formular els socis que assistiran per mitjans telemàtics, es podran remetre a la societat prèviament a la constitució de la junta dirigint-se a la companyia. Les respostes als socis o als seus representants que, assistint telemàticament, exercitin el seu dret d'informació durant la junta es produiran durant la reunió o per escrit durant els set dies següents a la finalització de la junta.

D'acord amb l'article 183 de la Llei 5/2021, del 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, el soci podrà fer-se representar pel seu cònjuge, ascendent o descendent, per un altre soci o per persona que tingui poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en territori nacional. La representació s'ha de conferir per escrit, si no hi ha un poder general mitjançant el formulari proporcionat per la companyia. D'acord amb l'article 185, la representació sempre és revocable i l'assistència personal a la junta del representat té valor de revocació.

Todas las comunicaciones a la compañía se deben realizar mediante el formulario de contacto en la web  www.mendelion.com o enviando un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

A Castelldefels, a 4 de juny 2025

Tamara Maes,

Administradora única.

 

Si vosté es Soci fagi click aqui.

 

 

CONVOCATÒRIES ANTERIORS 

 

MENDELION LIFESCIENCES, SL

Convocatòria Junta General Extraordinària de Socis

L'òrgan d'administració convoca els socis de l'entitat MENDELION LIFESCIENCES, SL a la Junta General Extraordinària que se celebrarà en el domicili social de forma exclusivament telemàtica, d'acord amb el que preveu l'article 5 dels estatuts de la companyia i amb el que preveu l'article 182 and 182bis del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s' aprova el text refós de la Llei de societats de capital. La Junta General Extraordinària es reunirà a través de la plataforma informàtica ZOOM que permet l' organització de videoconferències, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona i l' assistència telemàtica de tots els socis que ho desitgin.

Per a això hauran d'accedir a l'adreça a internet: https://zoom.us/join, la qual cosa els permetrà incorporar-se a la videoconferència emprant l'ID de la reunió i a la clau proporcionada a través de l'àrea privada de la web www.mendelion.com  i comunicació per correu electrònic. Els socis que volen assistir de manera telemàtica s'han d'adreçar a la companyia mitjançant el formulari de contacte al web www.mendelion.com  o enviant un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. L'accés a l'enllaç de ZOOM es pot fer servir tant si tenen prèviament descarregat en el seu dispositiu l'aplicació d'aquesta plataforma ZOOM, com si no el tenen i accedeixen a l'aplicació ZOOM (web) que permet igualment el seu ús. Els socis o els seus representants hauran de realitzar la connexió amb una antelació mínima de 5 minuts abans de la celebració de la Junta, i seran rebuts a la sala virtual d' espera per a la comprovació de la seva identitat, inclusió en la llista d' assistents i admissió a la Junta.

La Junta General Extraordinària se celebrarà el pròxim dissabte 23 de novembre 2024 a les 10 hores CET per a tractar els assumptes continguts en el següent

ORDRE DEL DIA

Proposta d'ampliació del capital social amb càrrec a noves aportacions dineràries en la xifra de 10.001,1 euros mitjançant la creació de 100.011 noves participacions socials de 0,1 euros de valor nominal cadascuna d'elles, de la mateixa classe, valor i amb els mateixos drets i obligacions totes elles que les actualment existents, amb una prima d'emissió d'1,4.- euro per participació,  de manera que l'import de l'ampliació, comptabilitzant nominal i prima ascendeix a 150016,5 euros (10.001,1 euros de capital i 140.015,4 euros de prima d'emissió en total), adoptant els acords complementaris necessaris per a l'execució de l'ampliació, amb especial referència a la fixació del termini d'exercici del dret d'assumpció preferent. L' augment de capital quedarà subjecta a les següents regles i advertiments: Dret de preferència: d' acord amb l' Art 304 de la LSC, tots els socis podran exercir el seu dret de preferència, assumint un nombre de participacions socials de nova creació en proporció al valor nominal d' aquelles que ja posseeixi. D' acord amb l' Art 305 de la LSC, el dret s' exercitarà en el termini que es fixi en adoptar l' acord d' augment. Desemborsament: el valor nominal i prima de les participacions que s' assumeixin s' hauran de desemborsar íntegrament en els terminis acordats per la Junta. Els socis hauran de justificar la realitat dels desemborsaments realitzats. Augment incomplet: de conformitat amb l' Art. 310 de la LSC i llevat del cas que l' acord d' augment adoptat hagués previst que aquest quedaria sense efecte en cas de desemborsament incomplet, quan l' augment de capital no s' hagi assumit i desemborsat íntegrament dins del termini fixat a l' efecte, el capital quedarà augmentat en la quantia desemborsada.  

2. Facultar l'Administrador Únic per donar una nova redacció a l'article 4t dels Estatuts de la Societat ("Capital Social") un cop executat l'acord d'augment de capital, a fi de recollir la nova xifra de capital social. 3. Precs i preguntes. 4. Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, si escau, o nomenament d'interventors per a la seva posterior aprovació.

Els socis compten amb el dret d' informació reconegut a l' art. 196 de la Llei de societats de capital i podran demanar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la junta general o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l' ordre del dia. Igualment s' informa del dret que correspon a tots els socis d' examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades, així com demanar i obtenir el lliurament o enviament gratuït d' aquest document.

Conforme a l'article 182 i 182bis del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, les intervencions i propostes d'acords que tinguin intenció de formular els socis que vagin a assistir per mitjans telemàtics, es podran remetre a la societat prèviament a la constitució de la junta dirigint-se a la companyia. Les respostes als socis o els seus representants que, assistint telemàticament, exercitin el seu dret d' informació durant la junta es produiran durant la pròpia reunió o per escrit durant els set dies següents a la finalització de la junta.

Conforme a l'article 183 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, el soci podrà fer-se representar pel seu cònjuge, ascendent o descendent, per un altre soci o per persona que ostenti poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en territori nacional. La representació s' haurà de conferir per escrit, en defecte d' un poder general mitjançant el formulari proporcionat per la companyia. Conforme a l' article 185, la representació és sempre revocable i l' assistència personal a la junta del representat tindrà valor de revocació.

Totes les comunicacions a la companyia s'han de realitzar mitjançant el formulari de contacte al web www.mendelion.com o enviant un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

A Castelldefels, a 7 de novembre 2024

Tamara Maes,

Administradora única.

 

MENDELION LIFESCIENCES, SL

Convocatòria Junta General Ordinària de Socis

L'òrgan d'administració convoca els socis de l'entitat MENDELION LIFESCIENCES, SL a la Junta General Ordinària que se celebrarà al domicili social de forma exclusivament telemàtica, d'acord amb allò previst a l'art. 5 dels estatuts de la companyia i amb el que preveu l'art. 182 and 182bis de la Llei 5/2021, del 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

La Junta es reunirà a través de la plataforma informàtica ZOOM que permet lorganització de videoconferències, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona i l’assistència telemàtica de tots els socis que ho desitgin.

Per això hauran d'accedir a l'adreça a internet: https://zoom.us/join, fet que els permetrà incorporar-se a la videoconferència fent servir l'ID de la reunió i la clau proporcionada a través de l'àrea privada per a inversors a la web www.mendelion.com i per correu electrònic. Els socis que desitgen assistir de manera telemàtica s'han d'adreçar a la companyia mitjançant el formulari de contacte a la web www.mendelion.com o enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. L'accés a l'enllaç a ZOOM es pot fer servir tant si tenen prèviament descarregat al dispositiu l'aplicació d'aquesta plataforma ZOOM, com si no en tenen i accedeixen a l'aplicació ZOOM (web) que en permet igualment l'ús. Els socis o els seus representants hauran de realitzar la connexió amb una antelació mínima de 5 minuts abans de la celebració de la Junta, i seran rebuts a la sala virtual despera per a la comprovació de la seva identitat, inclusió a la llista dassistents i admissió a la Junta.

La Junta General Ordinària se celebrarà en primera convocatòria el proper dissabte 29 de juny 2024 a les 10 hores CET, per tractar els assumptes continguts al següent 

ORDRE DEL DIA

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.
2. Examen i, si escau, aprovació de la proposta de distribució del resultat de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.
3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada per lòrgan dadministració de la societat.
4. Examen i, si escau, atorgament, si escau, de facultats per a l'execució i l'elevació a públic dels acords adoptats a l'Administrador Únic de la societat.
5. Precs i preguntes.
6. Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, si escau, o nomenament d'interventors per a la seva aprovació posterior.

Els socis tenen el dret d'informació reconegut a l'article 196 de la Llei de societats de capital. A més, de conformitat amb allò establert a l'art.272 de la Llei de Societats de Capital, es recorda el dret dels socis de sol·licitar i obtenir de forma immediata i gratuïta, de forma telemàtica, els documents sotmesos a aprovació de la Junta, és a dir, els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats. El soci o socis que representin almenys el cinc per cent del capital poden examinar al domicili social, per si mateix o en unió d'expert comptable, els documents que serveixin de suport i d'antecedent dels comptes anuals.

Conformement a l'article 182 i 182bis de la Llei 5/2021, de 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital. intervencions i propostes d'acords que tinguin intenció de formular els socis que assistiran per mitjans telemàtics, es podran remetre a la societat prèviament a la constitució de la junta dirigint-se a la companyia. Les respostes als socis o als seus representants que, assistint telemàticament, exercitin el seu dret d'informació durant la junta es produiran durant la reunió o per escrit durant els set dies següents a la finalització de la junta.

D'acord amb l'article 183 de la Llei 5/2021, del 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, el soci podrà fer-se representar pel seu cònjuge, ascendent o descendent, per un altre soci o per persona que tingui poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en territori nacional. La representació s'ha de conferir per escrit, si no hi ha un poder general mitjançant el formulari proporcionat per la companyia. D'acord amb l'article 185, la representació sempre és revocable i l'assistència personal a la junta del representat té valor de revocació.

Todas las comunicaciones a la compañía se deben realizar mediante el formulario de contacto en la web  www.mendelion.com o enviando un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

A Castelldefels, a 11 de juny 2024

Tamara Maes,

Administradora única.

 

MENDELION LIFESCIENCES, SL

Convocatòria Junta General Ordinària de Socis

L'òrgan d'administració convoca els socis de l'entitat MENDELION LIFESCIENCES, SL a la Junta General Ordinària que se celebrarà al domicili social de forma exclusivament telemàtica, d'acord amb allò previst a l'art. 5 dels estatuts de la companyia i amb el que preveu l'art. 182 and 182bis de la Llei 5/2021, del 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

La Junta es reunirà a través de la plataforma informàtica ZOOM que permet lorganització de videoconferències, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona i l’assistència telemàtica de tots els socis que ho desitgin.

Per això hauran d'accedir a l'adreça a internet: https://zoom.us/join, fet que els permetrà incorporar-se a la videoconferència fent servir l'ID de la reunió i la clau proporcionada a través de l'àrea privada per a inversors a la web www.mendelion.com i per correu electrònic. Els socis que desitgen assistir de manera telemàtica s'han d'adreçar a la companyia mitjançant el formulari de contacte a la web www.mendelion.com o enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. L'accés a l'enllaç a ZOOM es pot fer servir tant si tenen prèviament descarregat al dispositiu l'aplicació d'aquesta plataforma ZOOM, com si no en tenen i accedeixen a l'aplicació ZOOM (web) que en permet igualment l'ús. Els socis o els seus representants hauran de realitzar la connexió amb una antelació mínima de 5 minuts abans de la celebració de la Junta, i seran rebuts a la sala virtual despera per a la comprovació de la seva identitat, inclusió a la llista dassistents i admissió a la Junta.

La Junta General Ordinària se celebrarà en primera convocatòria el proper dijous 29 de juny 2023 a les 20 hores CET, per tractar els assumptes continguts al següent 

ORDRE DEL DIA

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.
2. Examen i, si escau, aprovació de la proposta de distribució del resultat de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.
3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada per lòrgan dadministració de la societat.
4. Examen i, si escau, atorgament, si escau, de facultats per a l'execució i l'elevació a públic dels acords adoptats a l'Administrador Únic de la societat.
5. Precs i preguntes.
6. Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, si escau, o nomenament d'interventors per a la seva aprovació posterior.

Els socis tenen el dret d'informació reconegut a l'article 196 de la Llei de societats de capital. A més, de conformitat amb allò establert a l'art.272 de la Llei de Societats de Capital, es recorda el dret dels socis de sol·licitar i obtenir de forma immediata i gratuïta, de forma telemàtica, els documents sotmesos a aprovació de la Junta, és a dir, els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats. El soci o socis que representin almenys el cinc per cent del capital poden examinar al domicili social, per si mateix o en unió d'expert comptable, els documents que serveixin de suport i d'antecedent dels comptes anuals.

Conformement a l'article 182 i 182bis de la Llei 5/2021, de 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital. intervencions i propostes d'acords que tinguin intenció de formular els socis que assistiran per mitjans telemàtics, es podran remetre a la societat prèviament a la constitució de la junta dirigint-se a la companyia. Les respostes als socis o als seus representants que, assistint telemàticament, exercitin el seu dret d'informació durant la junta es produiran durant la reunió o per escrit durant els set dies següents a la finalització de la junta.

D'acord amb l'article 183 de la Llei 5/2021, del 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, el soci podrà fer-se representar pel seu cònjuge, ascendent o descendent, per un altre soci o per persona que tingui poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en territori nacional. La representació s'ha de conferir per escrit, si no hi ha un poder general mitjançant el formulari proporcionat per la companyia. D'acord amb l'article 185, la representació sempre és revocable i l'assistència personal a la junta del representat té valor de revocació.

Todas las comunicaciones a la compañía se deben realizar mediante el formulario de contacto en la web  www.mendelion.com o enviando un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

A Castelldefels, a 13 de juny 2023

Tamara Maes,

Administradora única.

MENDELION LIFESCIENCES, SL

Convocatòria Junta General Ordinària de Socis

 

L'òrgan d'administració convoca els socis de l'entitat MENDELION LIFESCIENCES, SL a la Junta General Ordinària que se celebrarà al domicili social de forma exclusivament telemàtica, d'acord amb allò previst a l'art. 5 dels estatuts de la companyia i amb el que preveu l'art. 182 and 182bis de la Llei 5/2021, del 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

La Junta es reunirà a través de la plataforma informàtica ZOOM que permet lorganització de videoconferències, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona i l’assistència telemàtica de tots els socis que ho desitgin.

Per això hauran d'accedir a l'adreça a internet: https://zoom.us/join, fet que els permetrà incorporar-se a la videoconferència fent servir l'ID de la reunió i la clau proporcionada. Els socis que expressen el desig d'assistir de manera telemàtica s'han d'adreçar a la companyia mitjançant el formulari de contacte a la web www.mendelion.com o enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per rebre l'ID i la clau. L'accés a l'enllaç es pot fer tant si tenen prèviament descarregat al dispositiu l'aplicació d'aquesta plataforma ZOOM, com si no en tenen i accedeixen a l'aplicació ZOOM (web) que en permet igualment l'ús. Els socis o els seus representants hauran de realitzar la connexió amb una antelació mínima de 5 minuts abans de la celebració de la Junta, i seran rebuts a la sala virtual despera per a la comprovació de la seva identitat, inclusió a la llista dassistents i admissió a la Junta.

La Junta General Ordinària se celebrarà en primera convocatòria el proper dimarts 28 de juny 2022 a les 20 hores CET o alternativament en segona convocatòria dimecres 29 de juny 2022 a les 20 hores CET per tractar els assumptes continguts al següent 

ORDRE DEL DIA

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021.
2. Examen i, si escau, aprovació de la proposta de distribució del resultat de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021.
3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada per lòrgan dadministració de la societat.
4. Examen i, si escau, atorgament, si escau, de facultats per a l'execució i l'elevació a públic dels acords adoptats a l'Administrador Únic de la societat.
5. Precs i preguntes.
6. Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, si escau, o nomenament d'interventors per a la seva aprovació posterior.

Els socis tenen el dret d'informació reconegut a l'article 196 de la Llei de societats de capital. A més, de conformitat amb allò establert a l'art.272 de la Llei de Societats de Capital, es recorda el dret dels socis de sol·licitar i obtenir de forma immediata i gratuïta, de forma telemàtica, els documents sotmesos a aprovació de la Junta, és a dir, els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats. El soci o socis que representin almenys el cinc per cent del capital poden examinar al domicili social, per si mateix o en unió d'expert comptable, els documents que serveixin de suport i d'antecedent dels comptes anuals.

Conformement a l'article 182 i 182bis de la Llei 5/2021, de 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital. intervencions i propostes d'acords que tinguin intenció de formular els socis que assistiran per mitjans telemàtics, es podran remetre a la societat prèviament a la constitució de la junta dirigint-se a la companyia. Les respostes als socis o als seus representants que, assistint telemàticament, exercitin el seu dret d'informació durant la junta es produiran durant la reunió o per escrit durant els set dies següents a la finalització de la junta.

D'acord amb l'article 183 de la Llei 5/2021, del 12 d'abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, el soci podrà fer-se representar pel seu cònjuge, ascendent o descendent, per un altre soci o per persona que tingui poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en territori nacional. La representació s'ha de conferir per escrit, si no hi ha un poder general mitjançant el formulari proporcionat per la companyia. D'acord amb l'article 185, la representació sempre és revocable i l'assistència personal a la junta del representat té valor de revocació.

Todas las comunicaciones a la compañía se deben realizar mediante el formulario de contacto en la web  www.mendelion.com o enviando un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

A Castelldefels, a 12 de juny 2022

Tamara Maes,

Administradora única.

 

 

 

 

MENDELION LIFESCIENCES, SL

 

 Convocatòria Junta General Extraordinària de Socis

L'òrgan d'administració convoca els socis de l'entitat MENDELION LIFESCIENCES, SL a la Junta General Extraordinària que se celebrarà al domicili social de forma telemàtica d'acord amb allò previst a l'art. 3.1.b del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, que estableix que excepcionalment, durant l'any 2021, encara que els estatuts no ho haguessin previst, podran celebrar la junta general per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que totes les persones que tingueren dret d'assistència o els que els representin disposen dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan reconega la seva identitat, i així ho expressi en l’acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic.

La Junta es reunirà a través de la plataforma informàtica ZOOM que permet l’organització de videoconferències, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona i l’assistència telemàtica de tots els socis que ho desitgin.

Per això hauran d'accedir a l'adreça a internet:https://zoom.us/join, la qual cosa us permetrà incorporar-vos a la videoconferència emprant l'ID de la reunió i a la clau proporcionada. Els socis que expressen el desig d'assistir de manera telemàtica, han de dirigir-se a la companyia mitjançant el formulari de contacte a la web www.mendelion.com  o enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per rebre l'ID i la clau. L'accés a l'enllaç es pot fer tant si tenen prèviament descarregat al dispositiu l'aplicació d'aquesta plataforma ZOOM, com si no en tenen i accedeixen a l'aplicació ZOOM (web) que en permet igualment l'ús. Els socis hauran de fer la connexió amb una antelació mínima de 5 minuts abans de la celebració de la Junta, i seran rebuts a la sala virtual despera per a la comprovació de la seva identitat i admissió.

La Junta General Extraordinària se celebrarà en primera convocatòria el proper dimarts 30 de novembre 2021 a les 19 hores CET o alternativament en segona convocatòria dimecres 1 de desembre 2021 a les 19 hores CET per tractar els assumptes continguts al següent 

 

ORDRE DEL DIA

1. Proposta d'ampliació del capital social amb càrrec a noves aportacions dineràries a la xifra de 10.000 euros mitjançant la creació de 100.000 noves participacions socials de 0,1 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe, valor i amb els mateixos drets i obligacions totes elles que les actualment existents, amb una prima d'emissió d'1,2.- euro per participació, de manera que l'import de l'ampliació, comptabilitzant nominal i prima ascendeix a 130.000 euros (10.000 euros de capital i 120.000 euros de prima d'emissió en total), adoptant els acords complementaris necessaris per a l'execució de l'ampliació, amb una referència especial a la fixació del termini d'exercici del dret d'assumpció preferent. L'augment de capital quedarà subjecta a les regles i advertències següents: Dret de preferència: d'acord amb l'Art 304 de la LSC, tots els socis podran exercir el seu dret de preferència, assumint un nombre de participacions socials de nova creació en proporció al valor nominal d'aquelles que ja tingui. Acord amb l'Art 305 de la LSC, el dret s'exercitarà en el termini que es fixi en adoptar l'acord d'augment. Desemborsament: el valor nominal i prima de les participacions que s'assumeixin s'han de desemborsar íntegrament en els terminis acordats per la Junta. Els socis han de justificar la realitat dels desemborsaments realitzats. Augment incomplet: de conformitat amb l'Art. 310 de la LSC i llevat del cas que l'acord d'augment adoptat hagués previst que aquest quedaria sense efecte en cas de desemborsament incomplet, quan l'augment de capital no s'hagi assumit i desemborsat íntegrament dins del termini fixat a aquest efecte, el capital queda augmentat en la quantia desemborsada.

2. Facultar l'Administrador Únic per fer una nova redacció de l'article 4t dels Estatuts de la Societat ("Capital Social") una vegada executat l'acord d'augment de capital, per tal de recollir la nova xifra de capital social.

3. Precs i preguntes.

4. Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, si escau, o nomenament d'interventors per a la seva posterior aprovació.

Els socis compten amb el dret d'informació reconegut a l'Art. 196 de la Llei de Societats de Capital i podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la junta general o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin necessaris sobre dels assumptes compresos a l'ordre del dia. Igualment s'informa del dret que correspon a tots els socis d'examinar al domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades, així com sol·licitar i obtenir el lliurament o l'enviament gratuït del document esmentat.

A Castelldefels, a 15 de novembre 2021

Tamara Maes,

Administradora única.

Convocatòria Junta General Ordinari de Socis

 

L'òrgan d'administració convoca els socis de l'entitat MENDELION LIFESCIENCES, SL a la Junta General Ordinària que tindrà lloc al domicili social de forma telemàtica d'acord amb el que preveu l'art. 3.1.b del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de noviembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i a el sector energètic, i en matèria tributària.

La Junta es celebrarà a través de la plataforma informàtica ZOOM que permet l'organització de videoconferències, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona i l'assistència telemàtica de tots els socis que ho desitgin.

Per a això els socis hauran d'accedir a l'adreça a internet: https://zoom.us/join, el que els permetrà incorporar-se a la videoconferència emprant l'ID de la reunió i la clau proporcionada. Els socis que  desitgen assistir de manera telemàtica hauran de contactar a la companyia mitjançant el formulari de contacte al web www.mendelion.com o enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per obtenir l'ID i la clau. L'accés a l'enllaç de ZOOM es pot fer tant si tenen prèviament descarregat en el seu dispositiu l'aplicació d'aquesta plataforma ZOOM, com si no el tenen i accedeixen a l'aplicació ZOOM (web) que permet igualment el seu ús. Els socis hauràn de realitzar la connexió amb una antelació mínima de 5 minuts abans de la celebració de la Junta, i seràn rebuts a la sala virtual d'espera. 

 

La Junta se celebrarà en primera convocatòria el proper dimarts 29 de juny a les 19 hores CET o alternativament en segona convocatòria, el dimecres 30 de juny a les 19 hores CET per tractar els assumptes continguts en el següent

 

ORDRE DEL DÍA

 

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici tancat al 31 de desembre de 2020.
2. Examen i, si escau, aprovació de la proposta de distribució de l'resultat de l'exercici tancat al 31 de desembre de 2020.
3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada per l'òrgan d'administració de la societat.
4. Examen i, si escau, aprovació de la modificació de art. 5 de les estatuts de la companyia per incloure la possibilitat de celebrar les Juntes Generals de manera totalment telemàtic, d'acord amb el que preveu art. 181 and 181bis de la Llei 5/2021, de 12 d'Abril, que modifica el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.
5. Atorgament, si escau, de facultats per a l'execució i elevació a públic dels acords adoptats a l'Administradora Única de la societat.
6. Torn obert de paraules.
7. Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, si escau, o nomenament d'interventors per a la seva posterior aprovació.

Els socis compten amb el dret d'informació reconegut a l'art. 196 de la Llei de societats de capital. A més, de conformitat amb el que estableix l'art.272 de la Llei de societats de capital, es recorda el dret dels socis a sol·licitar i obtenir de forma immediata i gratuïta, de forma telemàtica, els documents sotmesos a aprovació de la Junta, és a dir, els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats, i el dret a examinar el text integre de les modificacions estatutàries proposades.

A Castelldefels, a 14 de Juny de 2021

Tamara Maes

Administradora única.

 

MENDELION LIFESCIENCES, SL

Convocatòria Junta General Ordinari de Socis

 

L'òrgan d'administració convoca els socis de l'entitat MENDELION LIFESCIENCES, SL a la Junta General Ordinària que tindrà lloc al domicili social de forma telemàtica d'acord amb el que preveu l'article 40 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19. Així, la situació provocada pel virus COVID-19, i els efectes derivats de l'estat d'alarma, obliguen a la celebració de la junta per videoconferència, amb les següents característiques: la Junta es celebrarà a través de la plataforma informàtica ZOOM que permet l'organització de videoconferències, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona i l'assistència telemàtica de tots els socis que ho desitgin.

Per a això els socis hauran d'accedir a l'adreça a internet: https://zoom.us/join, el que els permetrà incorporar-se a la videoconferència emprant l'ID de la reunió i la clau proporcionada. Els socis que  desitgen assistir de manera telemàtica hauran de contactar a la companyia mitjançant el formulari de contacte al web www.mendelion.com o enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per obtenir l'ID i la clau. L'accés a l'enllaç de ZOOM es pot fer tant si tenen prèviament descarregat en el seu dispositiu l'aplicació d'aquesta plataforma ZOOM, com si no el tenen i accedeixen a l'aplicació ZOOM (web) que permet igualment el seu ús. Els socis hauràn de realitzar la connexió amb una antelació mínima de 5 minuts abans de la celebració de la Junta, i seràn rebuts a la sala virtual d'espera. 

 

La Junta se celebrarà en primera convocatòria el proper dissabte 10 d'octubre a les 18 hores CET o alternativament en segona convocatòria, el proper diumenge 11 d'octubre a les 18 hores CET per tractar els assumptes continguts en el següent

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici tancat al 31 de desembre de 2019.
2. Examen i, si escau, aprovació de la proposta de distribució de l'resultat de l'exercici tancat al 31 de desembre de 2019.
3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada per l'òrgan d'administració de la societat.

 

Els socis compten amb el dret d'informació reconegut a l'article 196 de la Llei de societats de capital. A més, de conformitat amb el que estableix l'art.272 de la Llei de societats de capital, es recorda el dret dels socis a sol·licitar i obtenir de forma immediata i gratuïta, de forma telemàtica, els documents sotmesos a aprovació de la Junta, és a dir, els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats.

A Castelldefels, a 22 de setembre de 2020

Tamara Maes

Administradora única.

 

 

Llegeixi la nostra Politica de Protecció de Dades